В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств

Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. 

По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.

Обыски проводят на основании заявлений против группы сотрудников банка, которые скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.